各位股東：
湖北大江環�？萍脊煞萦邢�公司（以下簡稱公司）定于
一、會議時間及地點
1、會議時間：
2、會議地點：黃石市下陸區大廣連接線5號大江環科辦公樓
11樓1號會議室
二、會議議題
1、審議《關于向黃石市交通投資集團有限公司定增1200萬股的議案》
2、審議《關于修改公司章程的議案》
3、審議《關于受讓湖北泓信環�？萍加邢薰舅执笠庇猩鹕~業有限公司股份的議案》
4、審議《關于受讓湖北泓信環�？萍加邢薰舅止獯缶G色環保固廢處置（黃石）有限公司股份的議案》
5、審議《關于廖廣東辭去公司董事職務的議案》
6、審議《關于張良平辭去公司監事職務的議案》
7、審議《關于增補陳榮升為公司董事會董事的議案》
8、審議《關于推薦蘇曉亮為公司監事會監事的議案》
9、審議《關于授權董事會制訂、實施<公司激勵計劃限制性股權考核約束辦法>的議案》
三、會議其他事項
1、公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。如委托代理人出席本次會議的，請于會議召開前將相關授權手續書面提交或傳真至公司辦公室。
2、會議相關文件請登陸公司網站http://www.qgtw.net/，請詳細審閱有關議案以便表決。
3、會議聯系人：曹桂蘭，聯系電話（傳真）：0714-5391727。
4、會議預期半天。
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